La instrucción, la detención y el investigado

1. Sumario: «Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.» [LECrim art. 299]
2. Las diligencias son reservadas hasta que se abra el juicio oral [LECrim art. 301].
3. La investigación judicial dura doce meses desde la incoación, con prórrogas sucesivas de hasta seis meses [LECrim art. 324.1].
4. Detención: cualquier persona puede detener en los casos del art. 490; la Policía Judicial está obligada en los del art. 492; el detenido debe ser liberado o entregado al Juez en veinticuatro horas, y el Juez eleva a prisión o libera en setenta y dos [LECrim art. 490; LECrim art. 492; LECrim art. 496; LECrim art. 497].
5. El procedimiento abreviado (delitos con pena privativa de libertad no superior a nueve años) arranca con las diligencias previas [LECrim art. 757; LECrim art. 774].

La instrucción es la fase preparatoria del proceso: reúne los datos para decidir si procede abrir juicio y contra quién. Este es un resumen propio de Jurilia; el texto base es el art. 299.

El abogado o procurador que revele indebidamente el contenido del sumario es corregido con multa de 500 a 10.000 euros [LECrim art. 301].

1.1 Qué se puede pedir al instructor

El Juez practicará las diligencias que le propongan el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas si no las considera inútiles o perjudiciales [LECrim art. 311]. Contra el auto denegatorio cabe recurso de apelación, admitido en un solo efecto [LECrim art. 311].

1.2 Plazo de la instrucción

• La investigación judicial se desarrolla en un plazo máximo de doce meses desde la incoación [LECrim art. 324.1].
• Si no puede finalizar, el juez, de oficio o a instancia de parte y oídas las partes, puede acordar prórrogas sucesivas de seis meses o menos, mediante auto razonado [LECrim art. 324.1].
• Las diligencias acordadas antes del vencimiento son válidas aunque se reciban después [LECrim art. 324.2].
• Si antes de acabar el plazo no se ha dictado la resolución de prórroga, no son válidas las diligencias acordadas a partir de esa fecha [LECrim art. 324.3].

La Policía Judicial tiene por objeto averiguar los delitos públicos, practicar las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial [LECrim art. 282]. En el abreviado, extiende el atestado, lo entrega al Juzgado competente, pone a su disposición a los detenidos y remite copia al Fiscal [LECrim art. 772.2]. En el atestado debe reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición judicial o de la puesta en libertad [LECrim art. 520.1].

3.1 Quién puede y quién debe detener

Ningún español ni extranjero puede ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban [LECrim art. 489].

3.2 Plazos

• El particular, autoridad o agente que detiene debe poner a la persona en libertad o entregarla al Juez más próximo dentro de las veinticuatro horas siguientes [LECrim art. 496].
• El Juez o Tribunal a quien se entrega eleva la detención a prisión o la deja sin efecto en el término de setenta y dos horas desde la entrega [LECrim art. 497].
• La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, setenta y dos horas [CE art. 17.2; LECrim art. 520.1].

3.3 Incomunicación

El Juez puede acordar excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención o prisión incomunicadas ante la necesidad urgente de evitar graves consecuencias para la vida, la libertad o la integridad de una persona, o de evitar comprometer gravemente el proceso. No puede extenderse más allá de cinco días, con una posible prórroga de otros cinco en ciertos delitos, y nunca se aplica a menores de dieciséis años [LECrim art. 509.1, 509.2 y 509.4].

• Derechos desde la comunicación de la investigación: ser informado de los hechos, examinar las actuaciones, designar abogado, intérprete, guardar silencio y no declarar contra sí mismo [LECrim art. 118.1].
• Investigado no detenido: la Policía Judicial le informa de los hechos que se le atribuyen y de sus derechos, en particular los de las letras a), b), c) y e) del art. 520.2 [LECrim art. 771].
• Primera comparecencia (abreviado): el Juez informa al investigado de los hechos que se le imputan; previamente se le informa de sus derechos y se le requiere para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones [LECrim art. 775.1].
• Cambios relevantes: si cambia el objeto de la investigación, el Juez informa con prontitud al investigado [LECrim art. 775.2].
• Procesamiento (sumario ordinario): desde que resulte algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona se dicta auto declarándola procesada [LECrim art. 384].

Practicadas las diligencias, el Juez dicta auto con alguna de estas resoluciones, entre otras [LECrim art. 779.1]:

1. Sobreseimiento si estima que el hecho no es constitutivo de infracción penal o no aparece suficientemente justificada su perpetración; o sobreseimiento provisional y archivo si no hay autor conocido [LECrim art. 779.1.1.ª].
2. Seguir el procedimiento abreviado si el hecho constituye un delito comprendido en el art. 757; esta decisión no puede adoptarse sin haber tomado declaración a la persona a la que se imputa [LECrim art. 779.1.4.ª].
3. Si el investigado, asistido de su abogado, ha reconocido los hechos a presencia judicial y son constitutivos de delito dentro de los límites del art. 801, convocar inmediatamente al Fiscal y a las partes para que digan si formulan acusación con conformidad [LECrim art. 779.1.5.ª].

Las víctimas pueden recurrir el auto de sobreseimiento dentro de veinte días aunque no se hayan mostrado parte [LECrim art. 779.1.1.ª]. El sobreseimiento libre procede, entre otros casos, cuando el hecho no sea constitutivo de delito [LECrim art. 637]; el provisional, cuando no esté justificada la perpetración del delito o no haya motivos para acusar a determinada persona [LECrim art. 641].

Casos construidos por Jurilia.

• Ejemplo 1. Un vecino sorprende a un ladrón saliendo de su casa y lo retiene. Puede detenerlo como a un delincuente in fraganti [LECrim art. 490].
• Ejemplo 2. Ese vecino debe entregarlo al Juez más próximo o ponerlo en libertad dentro de las 24 horas [LECrim art. 496].
• Ejemplo 3. Entregado el detenido al Juez de la causa, este dispone de 72 horas para elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto [LECrim art. 497].
• Ejemplo 4. Han pasado doce meses desde la incoación y el juez no ha dictado prórroga. Las diligencias acordadas después no son válidas [LECrim art. 324.1 y 324.3].
• Ejemplo 5. El Juez archiva la causa por no haber autor conocido. Es un sobreseimiento provisional [LECrim art. 779.1.1.ª].

1. Mezclar los plazos de veinticuatro y de setenta y dos horas. Las 24 horas son para poner en libertad o entregar al Juez; las 72, para elevar la detención a prisión o liberar [LECrim art. 496; LECrim art. 497].
2. Pensar que solo la policía puede detener. Cualquier persona puede, en los casos del art. 490 [LECrim art. 490].
3. Decir que el abreviado empieza con el sumario. Se registra como diligencias previas [LECrim art. 774].
4. Creer que el plazo de doce meses es improrrogable. Admite prórrogas sucesivas de seis meses o menos [LECrim art. 324.1].
5. Olvidar que la víctima puede recurrir el sobreseimiento aunque no se haya personado [LECrim art. 779.1.1.ª].

1. ¿Qué es el sumario? Respuesta: las actuaciones para preparar el juicio y averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos [LECrim art. 299].
2. ¿Cuánto dura la investigación judicial? Respuesta: doce meses desde la incoación, prorrogables por periodos de seis meses o menos [LECrim art. 324.1].
3. ¿En cuánto tiempo debe el particular que detiene entregar al detenido al Juez? Respuesta: veinticuatro horas [LECrim art. 496].
4. ¿Cuánto tiempo tiene el Juez para elevar la detención a prisión o liberar? Respuesta: setenta y dos horas desde la entrega [LECrim art. 497].
5. ¿Cuánto puede durar como máximo la incomunicación? Respuesta: cinco días, con una posible prórroga de otros cinco en los casos legales [LECrim art. 509.2].
6. ¿Cuándo se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo? Respuesta: si el hecho puede ser delito pero no hay autor conocido [LECrim art. 779.1.1.ª].

Un sábado a las 22:00 horas, Alberto es sorprendido por un guardia de seguridad forzando la puerta de un local. El guardia lo retiene y lo entrega a la Policía a las 23:00. La Policía lo mantiene detenido y lo pone a disposición del Juez de instrucción el domingo a las 18:00.

Cómo se razona. (1) El guardia, como cualquier persona, puede detener al delincuente in fraganti [LECrim art. 490]. (2) La Policía, por su parte, tiene la obligación de detener a quien se halle en los casos del art. 490 [LECrim art. 492]. (3) Quien detiene debe poner a la persona en libertad o entregarla al Juez más próximo dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención [LECrim art. 496]. (4) La detención preventiva no puede superar el tiempo estrictamente necesario ni, en todo caso, las setenta y dos horas [CE art. 17.2; LECrim art. 520.1]. (5) Desde las 22:00 del sábado hasta las 18:00 del domingo han pasado veinte horas: se respetan tanto las 24 como las 72 horas. (6) El Juez, en setenta y dos horas desde la entrega, elevará la detención a prisión o la dejará sin efecto [LECrim art. 497]. (7) Alberto debe haber sido informado de sus derechos, entre ellos guardar silencio, abogado y que se ponga en conocimiento de un familiar su privación de libertad [LECrim art. 520.2].

• Lección «Vida, libertad personal e intimidad» (Derecho Constitucional II): derechos del detenido [CE art. 17.3; LECrim art. 520].
• Lección «Principios y sujetos del proceso penal»: Fiscal, acusaciones y derecho de defensa [LECrim art. 118].
• Lección «Medidas cautelares: prisión y libertad provisional»: qué sigue a la elevación a prisión.
• Lección «Procedimiento abreviado, juicio oral, sentencia y recursos»: fases intermedia y de juicio.

Sumario (299); reserva (301); juez instructor (303); Fiscal (306); diligencias a instancia de parte (311); plazo de 12 meses y prórrogas de 6 (324). Policía Judicial (282). Detención: 489, 490, 492; 24 horas (496); 72 horas (497); incomunicación 5 días (509). Investigado (118, 775). Procesado (384). Fin: sobreseimiento libre (637) y provisional (641); abreviado (779).

• El registro, las intervenciones telefónicas y telemáticas y las demás diligencias de investigación tecnológica: no leídas. `TODO(fuente)`: LECrim, libro II.
• El habeas corpus: no leído (CE art. 17.4 solo lo anuncia).
• La prueba preconstituida y anticipada en detalle (art. 777.2): solo mencionada.
• La jurisprudencia sobre licitud de la prueba y detenciones: no se cita; no hay jurisprudencia cargada en la biblioteca de alumno. `TODO(fuente)`.